Δέουσα επιμέλεια και έρευνα υποβάθρου, υπό δικηγορική εποπτεία
Ποιος βρίσκεται πραγματικά απέναντί σας στη συμφωνία, πριν την υπογράψετε
Μια συμφωνία αξίζει όσο γνωρίζετε για την άλλη πλευρά. Ένας αντισυμβαλλόμενος που στα χαρτιά δείχνει σωστός, ένας πωλητής του οποίου η ιδιοκτησία περνά μέσα από εταιρείες που δεν μπορείτε να δείτε πίσω τους, ένας συνεργάτης του οποίου το παρελθόν δεν συμφωνεί με την ιστορία που σας είπαν: ο κίνδυνος σπάνια βρίσκεται στα έγγραφα που σας δείχνουν, βρίσκεται σε αυτά που παραλείπουν. Συντονίζω μια διακριτική υπηρεσία δέουσας επιμέλειας και έρευνας υποβάθρου, η οποία προσδιορίζει με ποιον και με τι έχετε να κάνετε, και το μετατρέπει σε κάτι που μπορείτε να αξιοποιήσετε.
Λειτουργώ ως το ενιαίο σημείο επαφής σας. Καθορίζω το εύρος, αναθέτω και εποπτεύω τον συνεργάτη ερευνών, διαβάζω τα ευρήματα ως δικηγόρος, και τα μεταφέρω στη σύμβαση, στον όρο, ή στην απόφαση να αποχωρήσετε.
Με νομικό προσανατολισμό
Η έρευνα οργανώνεται γύρω από την απόφαση που έχετε μπροστά σας, τη σύμβαση, την επένδυση ή τον διορισμό, και όχι γύρω από τη συλλογή στοιχείων καθαυτή.
Πέρα από την επιφάνεια
Ένα μητρώο και μια μηχανή αναζήτησης σας δείχνουν αυτό που κάποιος είναι διατεθειμένος να φανεί. Η εργασία πηγαίνει σε ό,τι βρίσκεται πίσω από αυτό: τον πραγματικό έλεγχο, τις συνδέσεις, το ιστορικό.
Έτοιμο για απόφαση
Τα ευρήματα επιστρέφουν ως έκθεση που μπορείτε να αξιοποιήσετε, για να ορίσετε τίμημα, να συντάξετε εγγύηση, να αλλάξετε όρο ή να αρνηθείτε, και όχι ως ακατέργαστα δεδομένα προς ερμηνεία.
Πού έχει σημασία
Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται σε αυτά που δεν σας λένε
Οι περισσότερες υποθέσεις εμπίπτουν σε δύο πεδία, σε μια συναλλαγή που πρόκειται να συνάψετε και σε έναν αντισυμβαλλόμενο που πρόκειται να εμπιστευτείτε, ενώ ο έλεγχος ενός διορισμού ή μια πρώτη εικόνα ενός αντιδίκου ανακύπτουν παράλληλα. Καθεμία ξεκινά από το ίδιο ερώτημα: ποιος βρίσκεται πράγματι πίσω από αυτό, και τι δεν έχει ειπωθεί.
Πριν από εξαγορά, επένδυση ή κοινοπραξία
Προτού αγοράσετε μια επιχείρηση, αποκτήσετε συμμετοχή ή δεσμευτείτε σε ένα εγχείρημα, στηρίζεστε σε ό,τι η άλλη πλευρά επέλεξε να αποκαλύψει. Ένας ανεξάρτητος έλεγχος των προσώπων, της ιδιοκτησίας και του ιστορικού πίσω από τη συμφωνία σας δείχνει τις υποχρεώσεις, τις μη δηλωμένες συνδέσεις και την προέλευση των χρημάτων.
Και όλα αυτά όσο υπάρχει ακόμη χρόνος να τα τιμολογήσετε, να τα θέσετε ως όρο, ή να αποχωρήσετε. Ό,τι βρίσκει η έρευνα το διαβάζει ο ίδιος δικηγόρος που θα συντάξει τη συμφωνία, ώστε να περάσει κατευθείαν στους όρους.
Επιλογή συνεργάτη, προμηθευτή ή αντιπροσώπου σε δύσκολη αγορά
Όταν μια σχέση περνά μέσα από μια δικαιοδοσία με ελάχιστη διαφάνεια, το δημόσιο αρχείο σχεδόν δεν σας λέει τίποτα. Η διακριτική έρευνα της φήμης, της συμπεριφοράς και της πραγματικής ιδιοκτησίας σας επιτρέπει να δείτε την έκθεση, σε επίπεδο φήμης, εμπορικό και νομικό, προτού συνδεθεί το όνομά σας με αυτήν.
Ο στόχος δεν είναι ένας ογκώδης φάκελος. Είναι τα λίγα στοιχεία που αλλάζουν την απάντηση, που εντοπίζονται διακριτικά και διαβάζονται μέσα στο πλαίσιό τους.
Ακίνητα και διασυνοριακές επενδύσεις
Επιβεβαίωση του ποιος πράγματι κατέχει και ελέγχει το ακίνητο, τι το βαρύνει, και ποιος βρίσκεται πίσω από την πωλήτρια οντότητα.
Καταλληλότητα προσώπων και ανώτατοι διορισμοί
Έλεγχος του υποβάθρου ενός διοικητικού συμβούλου, στελέχους ή παρένθετου προσώπου, για τις συγκρούσεις και το ιστορικό που αναδύονται αργότερα.
Πηγή πλούτου και κεφαλαίων
Προσδιορισμός του από πού προήλθε ο πλούτος, και τα συγκεκριμένα χρήματα μιας συναλλαγής, και αν η εξήγηση στέκει.
Πραγματική ιδιοκτησία πίσω από τη δομή
Ανάγνωση πέρα από τον δηλωμένο μέτοχο, ως το πρόσωπο που πράγματι ελέγχει μια εταιρεία.
Μια πρώτη εικόνα πριν από μια διαφορά
Μια γρήγορη, πραγματική εικόνα ενός αντιδίκου ή ενός στόχου, για να κρίνετε αν μια αξίωση αξίζει να επιδιωχθεί.
Διαρκής παρακολούθηση μιας συνεχιζόμενης σχέσης
Περιοδικοί επανέλεγχοι ενός αντισυμβαλλομένου στον οποίο παραμένετε εκτεθειμένοι, αντί για μία μόνο έκθεση που παλιώνει.
Πώς ένας έλεγχος της άλλης πλευράς γίνεται η συμφωνία που σας προστατεύει
Μια συναλλαγή ενέχει τον κίνδυνο που η άλλη πλευρά γνωρίζει και εσείς όχι. Το έργο της δέουσας επιμέλειας είναι να κλείσει αυτό το κενό προτού δεσμευτείτε, ώστε ό,τι βρίσκει η έρευνα να διαμορφώνει τη συμφωνία αντί να αναδύεται μετά από αυτήν. Τα ευρήματα μεταφράζονται απευθείας στο έγγραφο: μια δήλωση που ζητάτε από τον πωλητή να εγγυηθεί, μια εγγύηση που τοποθετεί τον κίνδυνο εκεί όπου ανήκει, μια αναβλητική αίρεση που πρέπει να πληρωθεί πριν από την ολοκλήρωση, μια ρήτρα αποζημίωσης για μια συγκεκριμένη έκθεση, ή μια αλλαγή στο τίμημα.
Όταν κάτι ουσιώδες αποκρύφθηκε ή παραστάθηκε ψευδώς για να επιτευχθεί η συμφωνία, μια σύμβαση μπορεί να ανατραπεί και να ακολουθήσει αποζημίωση, όμως αυτή είναι η δυσκολότερη οδός, που λαμβάνεται μετά τη ζημία. Η φθηνότερη προστασία είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων. Μια τεκμηριωμένη έρευνα, διαβασμένη από τον δικηγόρο που θα συντάξει τη συμφωνία, επιτρέπει στη σύμβαση να φέρει τον κίνδυνο που αποκάλυψε η επιμέλεια, και σας επιτρέπει να αποφασίσετε με βάση τα γεγονότα και όχι την εκδοχή που σας δόθηκε.
- Επαλήθευση των προσώπων, της ιδιοκτησίας και του εταιρικού ιστορικού πίσω από τη συμφωνία
- Ευρήματα συνδεδεμένα με δηλώσεις, εγγυήσεις, αναβλητικές αιρέσεις και ρήτρες αποζημίωσης
- Πηγή πλούτου και κεφαλαίων, στο βάθος που απαιτεί μια συναλλαγή υψηλής αξίας
- Μια σαφής βάση για να τιμολογήσετε τον κίνδυνο, να τον θέσετε ως όρο, ή να απορρίψετε τη συναλλαγή
Ποιος βρίσκεται πραγματικά απέναντί σας, και τι θα προτιμούσε να μην βρείτε
Η εκδοχή ενός προσώπου ή μιας εταιρείας που φτάνει σε εσάς είναι εκείνη που έχουν φροντίσει να δείτε. Οι κατατεθειμένοι λογαριασμοί, το εταιρικό μητρώο και ο ιστότοπος είναι μια αφετηρία, όχι η εικόνα. Αυτό που έχει σημασία βρίσκεται συνήθως ένα επίπεδο πιο κάτω: ποιος πράγματι ελέγχει την εταιρεία πίσω από τον δηλωμένο μέτοχο, ποιες σχέσεις και προηγούμενα εγχειρήματα δεν αναφέρονται, αν η συμπεριφορά και η φήμη συμφωνούν με την παρουσίαση, και αν υπάρχει ιστορικό διαφορών, κυρώσεων ή αποτυχίας που έχει κρατηθεί εκτός εικόνας.
Η πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο απαιτεί κάτι περισσότερο από μια αναζήτηση σε βάση δεδομένων. Απαιτεί διακριτική έρευνα μέσω ανθρώπων που γνωρίζουν την αγορά, διαβασμένη στο πλαίσιό της από κάποιον που ξεχωρίζει μια πραγματική ανησυχία από τον θόρυβο. Ο στόχος είναι τα λίγα στοιχεία που αλλάζουν την απόφασή σας, και όχι ένας φάκελος με ό,τι μπορεί να βρεθεί: μια σύνδεση για την οποία δεν σας μίλησαν, μια πηγή κεφαλαίων που δεν βγάζει νόημα, ένα όνομα που επανέρχεται εκεί που δεν θα έπρεπε.
- Πραγματικός έλεγχος και πραγματική ιδιοκτησία πίσω από την ορατή δομή
- Μη δηλωμένες συνδέσεις, συνδεδεμένες οντότητες και προηγούμενα εγχειρήματα
- Φήμη, συμπεριφορά και θέση στη σχετική αγορά
- Ιστορικό διαφορών, κυρώσεων και προηγούμενων επιχειρηματικών αποτυχιών
Πέρα από το αρχείο
Τι φτάνει η έρευνα εκεί όπου ένα μητρώο δεν φτάνει
Το πόσο βαθιά πηγαίνει η εργασία εξαρτάται από το τι διακυβεύεται. Ένας συνήθης αντισυμβαλλόμενος ελέγχεται σε ένα επίπεδο· μια σχέση υψηλής αξίας ή υψηλού κινδύνου προχωρά παραπέρα. Σε κάθε περίπτωση, η αξία βρίσκεται σε ό,τι κείται πέρα από το δημόσιο αρχείο.
Ένας ανάλογος έλεγχος
Ταυτότητα, ιδιοκτησία και δημόσιο αρχείο, επιβεβαιωμένα και διαβασμένα μαζί: η εταιρεία όπως έχει καταχωριστεί, τα πρόσωπα που αναφέρονται έναντί της, οι προφανείς συνδέσεις, και ο,τιδήποτε ήδη γνωστό θα έπρεπε να προβληματίσει. Αρκετά για να επιβεβαιωθεί ότι όσα σας έχουν πει στέκουν μεταξύ τους.
Όταν διακυβεύονται περισσότερα
Εφαρμόζεται σε υψηλή αξία, σε άγνωστη δικαιοδοσία, σε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, ή σε μια δομή φτιαγμένη ώστε να είναι δυσανάγνωστη. Η έρευνα φτάνει στον πραγματικό έλεγχο πίσω από τις καταχωρίσεις, στην πηγή πλούτου και κεφαλαίων, στις μη δηλωμένες σχέσεις, στη φήμη ελεγμένη μέσω διακριτικής έρευνας, και σε κάθε ιστορικό που έχει κρατηθεί εκτός εικόνας.
Πραγματικός έλεγχος, όχι ο δηλωμένος κάτοχος
Ποιος κατευθύνει την εταιρεία στην πραγματικότητα, πίσω από παρένθετα πρόσωπα και επίπεδα συμμετοχών.
Πηγή πλούτου και κεφαλαίων
Από πού προήλθαν τα χρήματα, και αν η εξήγηση στέκει.
Μη δηλωμένες σχέσεις
Συνδέσεις με πρόσωπα και οντότητες που η παρουσίαση παραλείπει.
Φήμη και συμπεριφορά
Πώς αντιμετωπίζεται το πρόσωπο ή η εταιρεία από όσους έχουν συναλλαγεί μαζί τους.
Δυσμενές ιστορικό
Διαφορές, κυρώσεις, αφερεγγυότητα και μοτίβα που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά εγχειρήματα.
Πλαίσιο που ένα αρχείο δεν μπορεί να δώσει
Τι σημαίνει ένα όνομα ή μια δομή μέσα στη δική της αγορά, διαβασμένο από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί.
Η εργασία οριοθετείται στην απόφαση που έχετε μπροστά σας. Δεν είναι μια αναζήτηση για ό,τι υπάρχει για ένα πρόσωπο, και σταματά εκεί όπου έχει απαντήσει το ερώτημα που φέρατε.
Πώς λειτουργεί
Από ένα όνομα σε μια συμφωνία, σε μια απόφαση που μπορείτε να υπερασπιστείτε
Μια σαφής αλληλουχία, ώστε να γνωρίζετε τι παράγει κάθε στάδιο και πού οδηγεί.
Εμπιστευτική συνάντηση και οριοθέτηση
Καθορίζουμε την απόφαση που αντιμετωπίζετε, τι ήδη γνωρίζετε, και τι θα άλλαζε τη γνώμη σας. Αυτό οριοθετεί την έρευνα και τη διατηρεί ανάλογη.
Καθορισμένο εύρος και ανάθεση στον συνεργάτη ερευνών
Επιβεβαιώνω το εύρος εγγράφως και αναθέτω σε έναν ελεγμένο συνεργάτη ερευνών υπό την εποπτεία μου.
Τεκμηριωμένη έρευνα και διακριτικές επαφές
Επίσημα αρχεία, ανοιχτές πηγές και διακριτικές έρευνες μέσω έμπιστων επαφών συγκεντρώνονται και διασταυρώνονται, με κάθε βήμα να καταγράφεται.
Μια έκθεση δικηγόρου, όχι ακατέργαστα δεδομένα
Μετατρέπω τα ευρήματα σε μια έκθεση γραμμένη για την απόφαση: τι βρέθηκε, τι σημαίνει, και τι θα έκανα γι' αυτό.
Το βήμα που ανοίγει
Μια υπογεγραμμένη συμφωνία με καλύτερους όρους, μια επαναδιαπραγμάτευση, μια αποχώρηση, ένας διορισμός που επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται. Η έρευνα ανοίγει τον δρόμο και αναλαμβάνω την υπόθεση παρακάτω.
Η διαφορά
Γιατί αυτό περνά μέσα από δικηγόρο, και όχι μόνο από μια εταιρεία ερευνών
Οι πληροφορίες για την άλλη πλευρά αξίζουν περισσότερο όταν το πρόσωπο που τις διαβάζει είναι εκείνο που θα ενεργήσει βάσει αυτών.
Διαβασμένα για την απόφαση
Ένα εύρημα έχει σημασία μόνο αν ξέρετε τι να το κάνετε. Την έρευνα τη διαβάζει ο δικηγόρος που θα συντάξει τη συμφωνία ή θα συμβουλεύσει για τον διορισμό.
Προνόμιο και εμπιστευτικότητα
Η εργασία που γίνεται για να σας συμβουλεύσει σε μια συναλλαγή ή μια διαφορά εντάσσεται στη σχέση δικηγόρου και πελάτη, με την προστασία που αυτή συνεπάγεται.
Μία υπόθεση, ένα χέρι
Η έρευνα και το νομικό βήμα τρέχουν μαζί, ώστε τίποτα να μη χάνεται ανάμεσα σε έναν ερευνητή και έναν δικηγόρο.
Καθορισμένος σκοπός
Το εύρος συμφωνείται προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, πράγμα που κρατά την έρευνα στραμμένη στην απόφασή σας και σε τίποτε άλλο.
Ο συνεργάτης ερευνών
Σε συνεργασία με την Bakun Intelligence
Το έργο της δέουσας επιμέλειας και της έρευνας υποβάθρου διεξάγεται από μια εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών, την οποία αναθέτω και εποπτεύω. Η οριοθέτηση, η ανάγνωση των ευρημάτων και το νομικό βήμα παραμένουν στο γραφείο μου.
Bakun Intelligence
Το τμήμα ερευνών, πληροφοριών και ανάλυσης κινδύνου της Bakun Group Ltd
Η Bakun Intelligence είναι το τμήμα πληροφοριών και ερευνών της Bakun Group Ltd, μιας κυπριακής εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. Για τις υποθέσεις της σελίδας αυτής, ο ρόλος της είναι να προσδιορίζει ποιος και τι βρίσκεται πίσω από μια συναλλαγή ή έναν αντισυμβαλλόμενο, και να καταγράφει πώς αυτό βρέθηκε, μέσα από επίσημα αρχεία, ανοιχτές πηγές και διακριτική έρευνα.
Το έργο της στη δέουσα επιμέλεια καλύπτει την επαλήθευση στελεχών και μετόχων, τη χαρτογράφηση εταιρικών δομών και πραγματικής ιδιοκτησίας, την ανάγνωση της φήμης και της έκθεσης σε δικαστικές διαφορές, την ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος γύρω από μια σχέση, και τις πληροφορίες πλαισίου που ένα δημόσιο αρχείο δεν μπορεί να δώσει. Σε όλη τη διάρκεια, η εταιρεία εργάζεται κατ' εντολή μου και υπό την εποπτεία μου, ώστε το αποτέλεσμα να φτάνει σε εμένα σε μορφή που μπορώ να αξιοποιήσω.
Η ίδια εταιρεία υποστηρίζει επίσης τον εντοπισμό προσώπων και τον εντοπισμό περιουσίας, που έχουν τις δικές τους σελίδες και αναφέρονται εδώ μόνο για να φανεί το εύρος πίσω από το έργο της δέουσας επιμέλειας.
Sebastian Bakun
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Bakun Group Ltd
Ο Sebastian Bakun εργάζεται στον χώρο των πληροφοριών και των ερευνών διεθνώς από το 2012. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε στο Βέλγιο και αναπτύχθηκε μέσα από την Πολωνία και αναθέσεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία, προτού μεταφέρει την έδρα του ομίλου στην Κύπρο το 2024. Το έργο του καλύπτει τον εντοπισμό και την αναζήτηση προσώπων, τις διασυνοριακές έρευνες, τη δέουσα επιμέλεια και την υποστήριξη με πληροφορίες, και, από τη φύση των υποθέσεων, διεξάγεται διακριτικά και χωρίς αποκάλυψη πελατών ή λεπτομερειών.
Δέουσα επιμέλεια και έρευνες υποβάθρου
Επαλήθευση των προσώπων, των εταιρειών και του ιστορικού πίσω από μια συναλλαγή ή μια σχέση, μέσα από επίσημα αρχεία και διακριτική έρευνα.
Πραγματική ιδιοκτησία και εταιρικές πληροφορίες
Χαρτογράφηση των συνδέσεων μεταξύ εταιρειών και των προσώπων που πράγματι τις ελέγχουν, περιλαμβανομένων πολυεπίπεδων και υπεράκτιων σχημάτων.
Ανάλυση φήμης και έκθεσης
Ανάγνωση της φήμης, της συμπεριφοράς και της έκθεσης σε δικαστικές διαφορές, και του πλαισίου της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ένας αντισυμβαλλόμενος.
Επιλεγμένες υποθέσεις
Υποθέσεις που έχει χειριστεί η Bakun Intelligence
Ορισμένες από τις έρευνες της ίδιας της εταιρείας, ανωνυμοποιημένες ώστε να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί κανένας πελάτης ή πρόσωπο. Οι παρελθούσες υποθέσεις δεν αποτελούν εγγύηση για οποιοδήποτε μελλοντικό αποτέλεσμα.
Πληροφορίες υποβάθρου πριν από διεθνή συναλλαγή
Προτού ένας πελάτης δεσμευτεί σε μια συναλλαγή υψηλής αξίας, η Bakun Intelligence διενήργησε ενισχυμένη έρευνα υποβάθρου για έναν υποψήφιο συνεργάτη και τις συνδεδεμένες εταιρείες του, και εντόπισε συνδέσεις με οντότητες που δεν είχαν αποκαλυφθεί. Ο πελάτης μπήκε στη διαπραγμάτευση γνωρίζοντας με τι είχε να κάνει.
Έλεγχος συνεργάτη σε αγορά υψηλού κινδύνου
Για μια σχέση που περνούσε μέσα από μια δικαιοδοσία με ελάχιστη δημόσια διαφάνεια, η Bakun Intelligence αξιολόγησε τη φήμη, τη συμπεριφορά και την εμπορική θέση ενός υποψήφιου συνεργάτη, και τους κινδύνους που συνδέονταν με το τοπικό περιβάλλον. Η νομική ομάδα μπόρεσε να σταθμίσει την έκθεση προτού δεσμευτεί ο πελάτης.
Πραγματική ιδιοκτησία πίσω από εταιρική δομή
Σε μια διασυνοριακή υπόθεση, η Bakun Intelligence χαρτογράφησε μια ομάδα εταιρειών και τα πρόσωπα που πράγματι τις έλεγχαν, πίσω από παρένθετους μετόχους και ενδιάμεσες οντότητες. Αυτό έδωσε στη νομική ομάδα μια αληθινή εικόνα του ποιος βρισκόταν στην άλλη πλευρά.
Σε τι στηρίζεται η εργασία
Πού συντίθεται η εικόνα
Μια αξιόπιστη ανάγνωση προκύπτει από περισσότερες από μία πηγές, σταθμισμένες μεταξύ τους. Καμία πηγή δεν λαμβάνεται ως δεδομένη.
Επίσημα μητρώα
Εταιρικά, κτηματολογικά, ιδιοκτησίας και, όπου σχετίζεται, νηολογιακά αρχεία, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Δεδομένα πραγματικών δικαιούχων
Ό,τι έχει δηλωθεί για το ποιος ελέγχει μια εταιρεία, αντιμετωπισμένο ως αφετηρία και διασταυρωμένο, όχι ως μόνη βάση.
Ανοιχτές πηγές και δημοσιεύματα
Δημοσιεύματα, δημόσιες καταχωρίσεις και το ευρύτερο αρχείο, διαβασμένα για ό,τι επαναλαμβάνεται και ό,τι λείπει εμφανώς.
Αρχεία διαφορών και κυρώσεων
Ιστορικό διαφορών, αποφάσεων και ρυθμιστικών ενεργειών, όπου μπορεί να βρεθεί.
Διακριτική έρευνα και ανθρώπινες πηγές
Επαφές που γνωρίζουν μια αγορά και μπορούν να τοποθετήσουν ένα όνομα στο πλαίσιό του, το κομμάτι που καμία βάση δεδομένων δεν κρατά.
Διασυνοριακοί ανταποκριτές
Έμπιστες τοπικές επαφές και, όπου χρειάζεται, τοπικοί δικηγόροι, για αρχεία και έρευνα σε άλλες δικαιοδοσίες.
Καμία πηγή δεν είναι πλήρης από μόνη της. Τα κατατεθειμένα αρχεία ιδιοκτησίας δείχνουν ό,τι δηλώθηκε και όχι ό,τι ισχύει, και το ανοιχτό υλικό είναι εκ φύσεως αποσπασματικό. Γι' αυτό, ένα εύρημα επιβεβαιώνεται μεταξύ πηγών προτού αξιοποιηθεί.
Διακριτικότητα και όρια
Πώς φυλάσσεται η εργασία, και τι δεν θα είναι ποτέ
Η αξία αυτής της υπηρεσίας εξαρτάται εξίσου από την αυτοσυγκράτησή της όσο και από την εμβέλειά της.
Αυστηρή εμπιστευτικότητα
Η υπόθεση, ο πελάτης και τα ευρήματα τηρούνται εμπιστευτικά. Από τη φύση της εργασίας, ούτε ο συνεργάτης ούτε εγώ αποκαλύπτουμε ποιος ερευνήθηκε ή τι βρέθηκε.
Καθορισμένος σκοπός, συμφωνημένος εκ των προτέρων
Κάθε έρευνα στηρίζεται σε ένα εύρος που συμφωνείται προτού ξεκινήσει, συνδεδεμένο με μια πραγματική απόφαση: μια συναλλαγή, έναν διορισμό, μια σχέση που σταθμίζετε. Το εύρος ορίζεται από την αρχή.
Η γραμμή που δεν διαβαίνουμε
Η υπηρεσία αυτή δεν είναι εταιρική κατασκοπεία, ούτε τρόπος για να πιεστεί κανείς ή για να ξεκαθαριστούν λογαριασμοί. Δεν είναι διαθέσιμη για τη διερεύνηση ενός ανταγωνιστή, συγγενή ή εργαζομένου από περιέργεια. Οι έρευνες γίνονται δεκτές μόνο μέσω δικηγόρου, για καθορισμένο σκοπό συνδεδεμένο με μια πραγματική απόφαση.
Πάροχος και νομική σημείωση
Οι υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας και έρευνας υποβάθρου παρέχονται από την Bakun Group Ltd (ΗΕ 462089), μέσω του τμήματός της Bakun Intelligence, κατ' εντολή και υπό την εποπτεία του Δικηγορικού μου Γραφείου. Η σελίδα αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική συμβουλή για οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπόθεση. Το εύρος και τα ευρήματα κάθε έρευνας εξαρτώνται από τα πραγματικά περιστατικά και συμφωνούνται κατά τη συνάντηση. Κάθε έρευνα γίνεται δεκτή μόνο για καθορισμένο σκοπό και διεξάγεται κατ' εντολή και υπό την εποπτεία μου.
Πού μπορώ να βοηθήσω
Με άδεια άσκησης στην Κύπρο, και διεθνείς υποθέσεις σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους
Είμαι εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο και χειρίζομαι απευθείας τις κυπριακές υποθέσεις. Για μια συναλλαγή ή έναν αντισυμβαλλόμενο που διέπεται από, ή βρίσκεται σε, άλλο νομικό σύστημα, συνεργάζομαι με τοπικούς δικηγόρους και συντονίζω κεντρικά την έρευνα.
Κύπρος
Εταιρικά και κτηματολογικά αρχεία, δεδομένα πραγματικών δικαιούχων, και άμεση νομική συνέχεια στη σύμβαση ή στον διορισμό.
Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο
Έλεγχοι αντισυμβαλλομένων και εταιρειών σε ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο, σε συντονισμό με τοπικές επαφές και δικηγόρους.
Ανατολική Μεσόγειος και MENA
Η περιφερειακή ισχύς του συνεργάτη, για αγορές όπου το δημόσιο αρχείο δίνει λίγα και η τοπική γνώση δίνει τα περισσότερα.
Διεθνώς, με παραπομπή
Ευρύτερες δικαιοδοσίες μέσω των ανταποκριτών του συνεργάτη και τοπικών δικηγόρων.
Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Σε τι διαφέρει αυτό από έναν τυπικό έλεγχο KYC;
Ένας τυπικός έλεγχος επιβεβαιώνει την ταυτότητα και το δημόσιο αρχείο. Αυτό προχωρά παραπέρα εκεί όπου έχει σημασία: στο ποιος πράγματι ελέγχει μια εταιρεία, στο από πού προήλθαν τα χρήματα, και στο τι φήμη και ιστορικό βρίσκονται πίσω από την παρουσίαση. Το πόσο βαθιά πηγαίνει εξαρτάται από το τι διακυβεύεται.
Μπορείτε να ερευνήσετε μια εταιρεία ή ένα πρόσωπο πριν υπογράψω;
Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός της εργασίας: να γνωρίζετε με ποιον και με τι έχετε να κάνετε όσο μπορείτε ακόμη να θέσετε όρους, να αλλάξετε το τίμημα, ή να αρνηθείτε. Η έρευνα οριοθετείται στην απόφασή σας και συμφωνείται προτού ξεκινήσει.
Τι θα λάβω τελικά;
Μια έκθεση γραμμένη για την απόφασή σας: ποιος και τι βρέθηκε, τι σημαίνει για τη συναλλαγή ή τον διορισμό, και μια σύσταση. Όχι μια εκτύπωση βάσης δεδομένων για να την ερμηνεύσετε εσείς.
Πώς με βοηθά αυτό να ολοκληρώσω τη νομική εργασία;
Επειδή ο δικηγόρος που διαβάζει τα ευρήματα είναι εκείνος που μπορεί να ενεργήσει βάσει αυτών. Ό,τι αποκαλύπτει η έρευνα περνά κατευθείαν στη συμφωνία, ως εγγύηση, όρος ή αλλαγή όρων, και στη συμβουλή για το αν θα προχωρήσετε.
Τι γίνεται αν η άλλη πλευρά είναι στο εξωτερικό;
Η διασυνοριακή έρευνα διεξάγεται μέσω των ανταποκριτών του συνεργάτη και, όταν ένα ξένο νομικό σύστημα διέπει τη συμφωνία, σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους, με συντονισμό από το γραφείο μου.
Θα το μάθει η άλλη πλευρά;
Όχι. Η εργασία είναι εκ φύσεως διακριτική. Η έρευνα διεξάγεται χωρίς να ειδοποιηθεί το υποκείμενό της, και η υπόθεση τηρείται εμπιστευτικά.
Μιλήστε μου εμπιστευτικά
Πείτε μου με ποιον πρόκειται να συναλλαγείτε, και γιατί έχει σημασία
Μια σύντομη, εμπιστευτική συνάντηση αρκεί για να σας πω αν μια έρευνα δέουσας επιμέλειας είναι το σωστό βήμα, τι θα περιλάμβανε, και ποια απόφαση θα μπορούσε να στηρίξει. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να προχωρήσετε.