Ανοίξτε διασυνοριακό λογαριασμό με την Interpolitan Money Διαδικασία ένταξης με τον συντονισμό του Δικηγορικού μου Γραφείου
Η Interpolitan Money Plc είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος υπό την εποπτεία της FCA. Ανοίγει επώνυμους λογαριασμούς IBAN σε πολλά νομίσματα για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, με διασυνοριακές πληρωμές, διαχείριση συναλλάγματος και αποκλειστικό διαχειριστή λογαριασμού. Ο λογαριασμός μπορεί να είναι ενεργός μέσα σε 7 έως 10 ημέρες.
Λειτουργώ ως το μοναδικό σας σημείο επαφής: αναλαμβάνω τον έλεγχο καταλληλότητας, ετοιμάζω τον φάκελο, διεξάγω τον διάλογο με τη συμμόρφωση και παρακολουθώ τον λογαριασμό ως την ενεργοποίησή του, με την επιμέλεια δικηγόρου εκπαιδευμένου στις δικαστικές διαφορές. Η Interpolitan συνεργάζεται απευθείας με διαμεσολαβητές, οπότε ο δικηγόρος μπορεί να ανοίξει και να διαχειριστεί τη σχέση για λογαριασμό του πελάτη.
Εποπτεία σε τέσσερις δικαιοδοσίες
Με άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (FCA), στο Ντουμπάι (DIFC), στην Ινδία (IFSC) και στον Καναδά (FINTRAC), με δραστηριότητα σε 160+ χώρες και 50+ νομίσματα.
Σχεδιασμένη για διασυνοριακούς πελάτες
Μια δεύτερη, ανθεκτική τραπεζική σχέση για διεθνείς επιχειρήσεις, αγοραστές ακινήτων και επενδυτές που μετακινούν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα.
Διαφύλαξη σε τράπεζες πρώτης βαθμίδας
Τα κεφάλαια των πελατών τηρούνται σε διακριτούς λογαριασμούς διαφύλαξης σε τραπεζικούς εταίρους πρώτης βαθμίδας, χωριστά από τα χρήματα της ίδιας της εταιρείας.
Το άνοιγμα του λογαριασμού σας με την Interpolitan Money
Ο λογαριασμός είναι το σημείο εκκίνησης. Δείτε τι σας προσφέρει και τι αναλαμβάνω ώστε ο φάκελος να ανοίξει χωρίς εμπόδια.
Τι σας προσφέρει ο λογαριασμός
- Επώνυμοι λογαριασμοί IBAN σε πολλά νομίσματα για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες
- Πορτοφόλια σε 50+ νομίσματα με ζωντανές ισοτιμίες και προθεσμιακές συμβάσεις
- SWIFT, SEPA Instant, Faster Payments και τοπικά δίκτυα πληρωμών σε 160+ χώρες
- Αποκλειστικός διαχειριστής λογαριασμού με τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη 24/7
- Διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου για περιορισμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις των νομισμάτων
Η Interpolitan είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, όχι εμπορική τράπεζα, και γι’ αυτό η ένταξη είναι ταχύτερη και πιο ευέλικτη για διεθνή προφίλ.
Γιατί οι πελάτες με επιλέγουν ως ενδιάμεσο
- Νομικός έλεγχος καταλληλότητας πριν ανοίξει οποιοσδήποτε φάκελος
- Προετοιμασία εγγράφων: φάκελος KYC/AML, προέλευση περιουσίας και κεφαλαίων, διάγραμμα πραγματικών δικαιούχων, προφίλ της επιχείρησης
- Σύνθετες δομές και δραστηριότητες που τοποθετούνται δυσκολότερα, με τη δέουσα προσοχή
- Σύνταξη εγγράφων και τεκμηρίωση για τους σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης
- Υποστήριξη μετά την ενεργοποίηση: όρια, δικαιούχοι, εκκαθαρίσεις λογαριασμού
Η Interpolitan συνεργάζεται με διαμεσολαβητές όπως δικηγόρους, λογιστές και family offices, οπότε μπορώ να αναλάβω τη σχέση για εσάς.
Πότε έχει νόημα ένας εναλλακτικός λογαριασμός
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τράπεζες έκλεισαν περισσότερους από 343.000 λογαριασμούς μέσα στο 2021 με 2022. Ένας εναλλακτικός πάροχος υπό εποπτεία σάς δίνει μια δεύτερη τραπεζική σχέση για τις περιπτώσεις που μια μεμονωμένη εμπορική τράπεζα χειρίζεται άσχημα.
Κλείσιμο ή κίνδυνος κλεισίματος λογαριασμού
Ο λογαριασμός σας έκλεισε, περιορίστηκε ή βρίσκεται υπό εσωτερική επανεξέταση κινδύνου.
Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
PEPs και πρόσωπα συνδεδεμένα με PEP που υπόκεινται σε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια.
Εμπορικοί διάδρομοι υψηλότερου κινδύνου
Επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με εταίρους σε δικαιοδοσίες της γκρίζας λίστας ή αυξημένου ελέγχου.
Διασυνοριακά ακίνητα και επενδύσεις
Αγορά ακινήτων ή τοποθέτηση κεφαλαίων σε περισσότερες από μία χώρες.
Funds, family offices και SPV
Δομές που χρειάζονται λογαριασμούς σε πολλά νομίσματα και καθαρά ίχνη ελέγχου.
Πώς λειτουργεί η διαδικασία ένταξης
Έλεγχος καταλληλότητας
Μια σύντομη αξιολόγηση του προφίλ σας, του σκοπού και των πιθανών ροών.
Φάκελος εγγράφων
Ταυτότητες, εταιρικά πιστοποιητικά, διάγραμμα πραγματικών δικαιούχων, προέλευση περιουσίας και κεφαλαίων, προφίλ της επιχείρησης. Τα ετοιμάζω όλα.
Έλεγχος συμμόρφωσης
Διευκρινίσεις και υποστηρικτικά στοιχεία με απευθείας χειρισμό από την Interpolitan.
Ενεργοποίηση λογαριασμού
Έκδοση επώνυμου IBAN, άνοιγμα πορτοφολιών νομισμάτων, παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Από την εμπειρία μου, ο λογαριασμός είναι συνήθως λειτουργικός μέσα σε 7 έως 10 ημέρες. Επιλέξιμοι πελάτες (SPV, εταιρικοί, family office και ιδιώτες) μπορούν να εξασφαλίσουν ένταξη κατά προτεραιότητα μέσα σε 48 ώρες.
Πέρα από τον λογαριασμό
Οι περισσότεροι πελάτες ξεκινούν με έναν λογαριασμό. Η Interpolitan λειτουργεί και τις δομές που ακολουθούν, και εγώ καθοδηγώ τον σχεδιασμό της συμμόρφωσης και τη σύναψη συμβάσεων όπου αυτές ισχύουν.
Δομές κατοχής και προστασίας
- Μεσεγγύηση (escrow) υπό την εποπτεία της FCA με αποδέσμευση βάσει οροσήμων
- Λογαριασμοί υπό διαχείριση τρίτου (Third Party Managed Accounts, TPMA)
- SPV ακινήτων και λογαριασμοί κατοχής ανά έργο, με διαφύλαξη από εταίρους πρώτης βαθμίδας
- Λογαριασμοί έργων κατασκευής και ανάπτυξης για τον κατασκευαστικό κλάδο
Χρήσιμες όπου τα κεφάλαια πρέπει να απομονώνονται και να αποδεσμεύονται έναντι επαληθευμένων προϋποθέσεων.
Πληρωμές και συνάλλαγμα
- Εισπράξεις και διακανονισμοί σε πολλά νομίσματα
- Εκτέλεση συναλλαγματικών πράξεων με ζωντανές ισοτιμίες και προθεσμιακές συμβάσεις
- SWIFT, SEPA Instant, Faster Payments και τοπικά δίκτυα πληρωμών
- Υποστήριξη στη σύνταξη νομικών εγγράφων για ελέγχους και τεκμηρίωση
Κατάλληλες για funds, διαμεσολαβητές, κατασκευαστές και διεθνείς ομίλους.
Αναγνωρισμένη και υπό εποπτεία
Επικεφαλής της Interpolitan Money είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Rishi Patel, ο οποίος εργάστηκε πάνω από είκοσι χρόνια στον χρηματοοικονομικό κλάδο πριν χτίσει την εταιρεία ως εποπτευόμενο πάροχο διασυνοριακών κεφαλαίων. Η εταιρεία είναι μέλος του LCCI International Trade Advisory Service.
Παρουσία υπό εποπτεία
Η Interpolitan είναι το πρώτο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβε άδεια λειτουργίας από το GIFT City της Ινδίας.
Τι θα χρειαστείτε για το άνοιγμα του λογαριασμού σας
Τα συνήθη εταιρικά πιστοποιητικά, ταυτότητες για τους διευθυντές και τους πραγματικούς δικαιούχους, αποδεικτικό διεύθυνσης, ένα σύντομο βιογραφικό ή ιστορικό, και μια σαφή εικόνα της προέλευσης της περιουσίας και των κεφαλαίων. Ένα συνοπτικό προφίλ της επιχείρησης (τι πουλάτε, πού, και τι όγκους αναμένετε) επιταχύνει τον έλεγχο.
Η ένταξη παραμένει βασισμένη στον κίνδυνο και εξαρτάται από τη δικαιοδοσία. Ετοιμάζω την αφήγηση και τα στοιχεία ώστε ο φάκελος να προχωρήσει χωρίς εμπόδια μέσα από την Interpolitan.
Έτοιμοι να ανοίξετε τον λογαριασμό σας;
Πείτε μου με λίγα λόγια για το προφίλ σας και για ποιον σκοπό χρειάζεστε τον λογαριασμό. Θα σας προτείνω τη συντομότερη οδό προς το άνοιγμα, και από εκεί προχωράμε.
Οι υπηρεσίες λογαριασμού και πληρωμών παρέχονται από την Interpolitan Money Plc, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με άδεια από την FCA και πρόσθετες άδειες στο Ντουμπάι (DIFC), στην Ινδία (IFSC) και στον Καναδά (FINTRAC). Η Interpolitan είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, όχι τράπεζα· τα κεφάλαια των πελατών διαφυλάσσονται σε τραπεζικούς εταίρους πρώτης βαθμίδας. Η σελίδα αυτή αποτελεί υπηρεσία ενημέρωσης και συντονισμού από το Δικηγορικό μου Γραφείο. Δεν αναγράφονται τιμές, και τα ακριβή χαρακτηριστικά και η επιλεξιμότητα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία ένταξης.